Archivo histórico
Puebla
Se ordena el ‘escandaloso’ caso de factureras y habrá denuncias: MBH
El gobernador señaló que un equipo especial ha identificado tres esquemas de defraudación con facturas falsas en Puebla
#empresas factureras
Puebla
Procesan a Florentino Daniel por ‘lavado’ de 622.7 millones de pesos
Detecta la FGE operaciones desde julio de 2018 hasta mayo de 2022, valiéndose de al menos 30 empresas creadas en Puebla y Tlaxcala
Puebla
Florentino Daniel movía dinero en efectivo sin acreditar origen: FGE
La Fiscalía General confirmó su detención este lunes por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo…
Puebla
Cae Florentino Daniel, ligado a caso de lavado con Arturo Rueda
Está señalado como apoderado legal de un conglomerado de 32 empresas factureras con presencia en Puebla
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