Archivo histórico
Nación
Omar Reyes Colmenares llega a la Unidad de Inteligencia Financiera
Llega en sustitución de Pablo Gómez, quien encabezará la Comisión Presidencial para la reforma electoral
#Unidad de Inteligencia Financiera
Puebla
Facundo Rosas firmó contratos millonarios con García Luna, acusa UIF
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseveró que el ex secretario de seguridad en Puebla formó parte de una “trama …
Nación
Hermana y cuñado de Peña Nieto también son investigados por la UIF
Tanto el expresidente como estos dos familiares son accionistas de la empresa Impulsora Agrícola La Laguna
Nación
Mi patrimonio es legal, asegura Peña ante denuncia de la UIF
El organismo detectó depósitos superiores a los 26 millones de pesos y la entrega de contratos a una empresa por más de 10 mil 500 millones …
Nación
Investiga la UIF y la FGR a Peña Nieto por transferencias millonarias
Detectan beneficios económicos personales superiores a los 26 millones de pesos y la entrega de contratos a una empresa por más de 10 mil 50…
Puebla
Respalda Barbosa al fiscal general ante extrañamiento de la UIF
El gobernador consideró que la FGE no “filtró” los datos de una investigación por lavado en contra del diputado federal Ignacio Mier y que f…
Puebla
Acusa Ignacio Mier persecución de Alejandro Armenta y Santiago Nieto
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados señala que la investigación de la UIF forma parte de una colusión de intereses políticos …
Nación
Niega AMLO que haya ordenado investigar a Santiago Nieto
“No he mandado a investigar a nadie desde que soy presidente, a nadie”, expuso en su conferencia de prensa
Puebla
Urgen diputados de Morena a la extradición de Mauricio Toledo
Exhortan a la Unidad de Inteligencia Financiera a colaborar con la Secretaría de Relaciones Exteriores
Nación
No podíamos tolerar un acto de extravagancia con Nieto: AMLO
El presidente expuso que no permitirá un acto que vaya en contra de la austeridad republicana
Nación
Fue una buena decisión la renuncia de Nieto: AMLO
La salida se registró tras el escándalo que generó su boda en Guatemala y la asistencia de invitados que llegaron en vuelos privados
Nación
Revelan nombres de implicados con García Luna en lavado de dinero
Utilizaron esas entidades y los fondos robados, ilegalmente convertidos o tomados ilegalmente del gobierno de México que habían sido transfe…
Nación
Van contra Gloria Trevi y su esposo por evasión fiscal
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia para que la Fiscalía General de la República los investigue
Puebla
Celebra Barbosa investigación de la UIF a finanzas de los Jenkins
Refirió que el caso ya es del conocimiento de la Fiscalía General de la República y la General del Estado, así como de jueces civiles y trib…
Nación
Cae sexta denuncia a Lozoya; ahora por desvíos con 34 empresas
La querella fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera
Puebla
Bloquea UIF a Andrés Roemer cuentas de Ciudad de las Ideas
La Secretaría de Cultura y Turismo de Puebla entregó al escritor, hoy acusado de violación, 224 millones 500 mil pesos entre 2010 y 2016
Nación
Unidad de Inteligencia Financiera declara congelar cuentas de García Cabeza de Vaca
Enfatizaron acciones conjuntas para esta aprehensión
Economía
UIF bloquea cuentas por fraudes en venta de oxígeno
La unidad menciona que hay tres reportes de venta fraudulenta de oxígeno medicinal
Puebla
Investiga UIF creación de empresas fantasmas que defraudaron a Puebla
El fraude se cometió a través de 900 obras que no existen
Puebla
Acuerdan Barbosa y SHCP partida de 500 mdp para escuelas y municipios
Ambos niveles de gobierno trabajarán de manera conjunta para intercambiar información a través de la Unidad de Inteligencia Financiera