Archivo histórico
Nación
México extradita a 2 fugitivos acusados de traficar personas y lavar dinero en EU
Los dos criminales, señalados también por lavado de dinero, eran buscados por las autoridades de Estados Unidos
#Lavado de dinero
Nación
USA sanciona a socios en Colombia y Lituania del Cártel de Sinaloa
El Departamento del Tesoro identificó a figuras clave en el tráfico internacional de drogas
Mundo Nuestro
Congelan activos y limitan operaciones financieras a aliados del CJNG
Washington incluyó a nueve miembros de los Hermanos Bonques en su lista negra, destacando su papel en la crisis de opioides por el tráfico d…
Nación
Detiene FGR a integrante de sindicato de la CTM por supuesto lavado de dinero
La acusa de realizar operaciones ilícitas desde un conglomerado de alrededor de 100 personas morales y desde un sindicato del que formaba pa…
Nación
México deporta a Amanda Rachelle Miller, la Reina del Sur
Acusa de tráfico de heroína, metanfetamina, fentanilo, cocaína y marihuana
Puebla
Archivan investigación por 720 mdd desviados de la Fundación Mary Street Jenkins
Anula juez federal órdenes de aprehensión contra la familia Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, Juan Guillermo Eustac…
Nación
DEA: Cártel de Sinaloa y CJNG tienen presencia en todo Estados Unidos
Publica la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024
Nación
México extradita a EU a Beatriz, acusada de lavado de dinero
Presuntamente fue integrante de una organización de narcotráfico
Puebla
Crean Fiscalías para indagar tortura y lavado de dinero en Puebla
El acuerdo firmado por el fiscal Gilberto Higuera Bernal fue publicado en el Periódico Oficial del Estado
Puebla
Por lavado de dinero, Finanzas interpone seis denuncias ante Fiscalía
Encontraron operaciones simuladas por más de 301 millones 485 mil pesos
Tlaxcala
Tlaxcala: Primer Congreso Nacional de Unidades Anti Lavado de Dinero en México
El objetivo es diseñar una estrategia más efectiva para la lucha de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Nación
La UIF acusa que García Luna extrajo del erario mexicano 745.9 mdd y revela su red de corrupción
A través de 30 contratos con entidades públicas el exfuncionario pudo lavar 745.9 millones de dólares: UIF
Nación
Juez cancela cargos a 5 científicos denunciados por el Conacyt
De forma inicial acusó a 31 profesionistas por delincuencia organizada y lavado de dinero
Nación
Hermano de El Mencho lavaba dinero para el CJNG: Sedena
La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la detención de Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes
Nación
La mayor bolsa de criptomonedas en el mundo sufre retiros por 1,900 mdd en sólo 24 horas
La cifra de 1,900 millones de dólares marca la mayor salida diaria desde al menos junio
Nación
Acusa UIF a Murillo Karam de evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado
Señaló que una empresa en la que son socios el sobrino, yerno e hijos del ex procurador, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Fede…
Nación
Caso Emilio Lozoya, aplazan audiencia de debate de pruebas
Siguen negociando un acuerdo reparatorio con Pemex para que la FGR desista de la acción penal contra Lozoya Austin, aseveró el abogado Ontiv…
Puebla
Procesan a Florentino Daniel por ‘lavado’ de 622.7 millones de pesos
Detecta la FGE operaciones desde julio de 2018 hasta mayo de 2022, valiéndose de al menos 30 empresas creadas en Puebla y Tlaxcala
Puebla
Florentino Daniel movía dinero en efectivo sin acreditar origen: FGE
La Fiscalía General confirmó su detención este lunes por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita y lo…
Puebla
Cae Florentino Daniel, ligado a caso de lavado con Arturo Rueda
Está señalado como apoderado legal de un conglomerado de 32 empresas factureras con presencia en Puebla