Archivo histórico
Nación
Deja el reclusorio el ex senador Jorge Luis Lavalle
Fue detenido desde abril del año pasado y desde entonces permanecía preso en el Reclusorio Norte
#Lavado de dinero
Nación
FGR tiene 3 carpetas de investigación en contra de Peña Nieto
Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, se hará de inmediat…
Nación
La FGR tiene 3 investigaciones en curso contra Enrique Peña Nieto
Incluyen delitos de carácter electoral, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales
Puebla
Cambio era ‘Rey de la Filtración’ y Mier era su socio, señala Barbosa
El gobernador cuestionó que el diputado federal se queje de que buscan perjudicarlo cuando nunca ha tenido un buen prestigio
Puebla
No tengo actitudes mezquinas, responde Armenta a Ignacio Mier
El senador de Morena negó ser responsable de los delitos por los que su primo lo denunció ante la Fiscalía General de la República
Puebla
Denuncia Mier a Barbosa ante FGR; niego cualquier delito: gobernador
El mandatario cuestionó que el diputado poblano ni siquiera es de Morena, “es priísta, siempre fue el segundón de Enrique Doger”
Nación
Por un error salió tuit contra Alito Moreno, admite AMLO
Desde la cuenta de presidencia se dieron a conocer los delitos por los que es investigado el líder nacional del PRI
Nación
Peña Nieto resultó socio de dos empresas pero vendió sus acciones desde 1992
Tiene denuncia ante la FGR por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido también como lavado de dinero
Nación
Giran órdenes de aprehensión por saqueo de 5 mil mdp al Infonavit
Dos empresarios están señalados por la FGR de recibir una indemnización ilegal
Puebla
Niega SCJN atraer el caso Jenkins; se vuelve a aplicar la ley: Barbosa
La Corte rechazó la solicitud de atracción de la carpeta que terminó en diversas órdenes de aprehensión por el delito de lavado de dinero
Nación
A través de outsourcing, detectan lavado de dinero en Yucatán
La FGR cumplimenta una orden de aprehensión girada en contra de José Manuel “C”, en la ciudad de Mérida
Nación
Detienen a exdirector de Cruz Azul por falsedad ante autoridades
Aún tiene vigente la orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada
Nación
Corte definirá sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas
El gobernador está implicado en posibles operaciones de lavado de dinero por más de 100 millones de pesos
Puebla
Expresa UIF extrañamiento al fiscal Gilberto Higuera
La indebida revelación pública de la información puede lesionar el objetivo central que persigue la legislación anti lavado de dinero, advie…
Nación
Sansores dio contratos a empresa de una red de lavado investigada por la FGR
Cuando estuvo en la alcaldía Álvaro Obregón dio contratos por casi 1 millón de pesos a Unfigrad S.A. de C.V., empresa fantasma
Puebla
Acusa Ignacio Mier persecución de Alejandro Armenta y Santiago Nieto
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados señala que la investigación de la UIF forma parte de una colusión de intereses políticos …
Puebla
Apoyo de Moreira a Nacho Mier es solidaridad entre priístas: MBH
El líder de los diputados del PRI habló a favor del hoy morenista respecto a la revelación de una investigación en su contra por presunto la…
Puebla
MBH: desde hace un año sabía de indagatoria por lavado contra Ignacio Mier
Este fin de semana se dio a conocer que la UIF presentó una denuncia ante la FGE de Puebla, por supuestas operaciones ilícitas y evasión de …
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Ejecutan en Colombia a fiscal anti narco paraguayo
Celebraba su luna de miel y estaba por anunciar, junto con su esposa, que tendría a un bebé
Nación
Gobierno da fuerte golpe financiero al crimen
La Fiscalía General de la República abrió 393 carpetas de investigación por presunto lavado de dinero, mientras que abrió otras 231 por el d…