Archivo histórico
Nación
Por falsedad ideológica condenan a Chamorro en Nicaragua
Organismos de Derechos Humanos exigen libertad inmediata a la opositora
#Lavado de dinero
Nación
Hoy de desayuno Huevo deportado a EU
Requerido por cometer delitos relacionados con conspiración por tráfico de drogas y lavado de dinero
Nación
Va orden de aprehensión contra Javier Duarte por desaparición forzada
Actualmente purga una condena en el reclusorio norte de la Ciudad de México por asociación delictuosa y lavado de dinero
Nación
Juez ordena la aprehensión de otro director de Pemex
Faltó a una audiencia en la que iba a ser imputado por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero
Nación
Anulan 7 de 8 cargos por lavado a testaferro de Maduro
Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos a mediados de octubre
Nación
La UIF denuncia a Kamel Nacif por lavado de dinero
Detallan el uso de casas de bolsa para recibir sumas millonarias a través de compra de divisas extranjeras y de cheques
Nación
Lanza Interpol ficha roja para buscar a Inés Gómez Mont en 190 países
Ella y su esposo están acusados de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos
Puebla
Ahora ordenan captura de la familia Jenkins por fraude
En marzo se libró una primera orden de aprehensión contra integrantes de esta familia por el delito de lavado de dinero, informó el portal R…
Nación
Investigación por lavado de dinero contra familia de Ruiz Esparza
El empresario Víctor Manuel Gómez Rodríguez y otras cuatro empresas también son investigadas
Nación
UIF denuncia a La Luz del Mundo y a su líder, Naasón Joaquín García
La Unidad de Inteligencia Financiera hace el señalamiento por lavado de dinero y delitos fiscales
Nación
Acusan de lavado al empresario poblano Ricardo Henaine
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hizo la denuncian ante la FGR
Puebla
Contadora de Eukid Castañón fue detenida en Mérida
Lorena Jaimes rendirá cuentas por presunto lavado de dinero en elecciones en Puebla; se espera quede a disposición de autoridades locales
Puebla
Puebla tendrá UIF Estatal para investigar lavado de dinero
Conago y UIF firman acuerdos para creación de Unidades de Inteligencia Estatales
Puebla
Sigue investigación contra cómplices de Eukid Castañón por lavado de dinero
El gobernador reitera que en Puebla habrá justicia de todos los actos de corrupción de la “novela poblana”
Nación
Niega “Billy” Álvarez lavado de dinero en el Cruz Azul
Dijo que las acusaciones son versiones distorsionadas y forman parte de una estrategia jurídica
Puebla
Vinculan a proceso a Eukid Castañón por lavado de dinero: Barbosa
La mañana de este día, el mandatario poblano confirmó que el ex diputado federal enfrenta un segundo delito
Puebla
Huachicoleros lavan dinero en 4 regiones de Puebla: UIF
Concesionarios de gasolineras del Valle de Atlixco y Matamoros, Tehuacán y las sierras Negra, Nororiental y Norte, son sospechosos de “lavar…
San Andrés Cholula
Leoncio Paisano, acusado de lavado de dinero
Existe una orden de aprehensión contra el panista, quien es presunto responsable del manejo irregular recursos equiparables a 115.6 mdp
Puebla
Denuncian por lavado de dinero a AMLO y su esposa Gutiérrez Müller
La poblana adquirió de 2010 a la fecha al menos tres propiedades en Puebla