Archivo histórico
Nación
Quedan bloqueadas cuentas de Hernán Bermúdez Requena, socios y familiares
Acción que implemento la UIF, “ante la presunción de conductas ilícitas” del exfuncionario de Tabasco
#UIF
Nación
UIF afirma que sí procede solicitar a Estados Unidos extradición de García Luna
Y de su esposa, Linda Cristina Pereyra, para que enfrenten procesos judiciales en México
Nación
Afirma López Obrador que Pablo Gómez, titular de la UIF, está muy bien
"Un abrazo a Pablo Gómez que le estaba dando un patatús, pero está bien, está muy bien", declaró López Obrador
Nación
Dan de alta a Pablo Gómez, titular de la UIF
Córnea Álvarez ya se encuentra bien y reposando en su casa
Nación
Es hospitalizado de emergencia Pablo Gómez, titular de la UIF
En el Hospital 20 de noviembre de la CDMX por una dolencia en el pecho
Nación
Existió fraude en la compra de Pegasus, software espía, afirma UIF
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que dicho programa se compró a mayor precio de lo que valía
Nación
Firman INE y UIF convenio para detectar recursos ilegales en campañas
Ambos organismos se comprometieron al intercambio de información
Nación
UIF presenta denuncia contra la cantante Gloria Trevi
Ante la Fiscalía General de la República por el presento delito de defraudación fiscal
Nación
Ordena Tribunal desbloquear cuentas a esposa de García Luna
La UIF señaló que Linda Cristina Pereyra está denunciada ante la Fiscalía General de la República por delito de operaciones con recursos de …
Nación
La UIF acusa que García Luna extrajo del erario mexicano 745.9 mdd y revela su red de corrupción
A través de 30 contratos con entidades públicas el exfuncionario pudo lavar 745.9 millones de dólares: UIF
Nación
Acusa UIF a Murillo Karam de evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado
Señaló que una empresa en la que son socios el sobrino, yerno e hijos del ex procurador, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Fede…
Nación
Reforma electoral cerraría el paso a crimen organizado en comicios: Gómez
El titular de la UIF enfatiza la importancia del control que la autoridad electoral debe hacer sobre el financiamiento de las campañas
Nación
UIF interpone 49 denuncias por trata y tráfico de personas
Estimaciones mundiales indican que la trata puede generar recursos ilícitos por 150 mil mdd al año y el tráfico cerca de 10 mil mdd al añso
Nación
Ni pacto, ni fines electorales con lo de Peña Nieto: AMLO
AMLO niega complicidad con EPN y asegura que denuncia de UIF no tiene fondo electoral
Puebla
Investigación por lavado de Mier es pleito entre primos y no de Gobierno de Puebla: MBH
Destacó que respeta el trabajo profesional del titular de la UIF federal Pablo Gómez Álvarez
Puebla
Que Mier revele quién es el tercer conspirador en su contra, reta Estefan
El diputado priísta Jorge Estefan Chidiac dijo en entrevista con Aristegui Noticias que el Diario Cambio es el vehículo de propaganda y se u…
Puebla
MBH: desde hace un año sabía de indagatoria por lavado contra Ignacio Mier
Este fin de semana se dio a conocer que la UIF presentó una denuncia ante la FGE de Puebla, por supuestas operaciones ilícitas y evasión de …
Nación
El pleito Nieto–Gertz
Las acusaciones a Santiago Nieto y a Alejandro Gertz Manero no solo los vulnera a ellos, impacta de manera directa en la credibilidad de la …
Nación
Fuego cruzado: FGR investigó a Nieto y la UIF al fiscal
Este día Reforma y El Universal revelaron que Gertz Manero gastó 109 mdp en un año y Nieto Castillo adquirir cuatro propiedades y un automóv…
Nación
La UIF denuncia a Kamel Nacif por lavado de dinero
Detallan el uso de casas de bolsa para recibir sumas millonarias a través de compra de divisas extranjeras y de cheques