Archivo histórico
Nación
Que la UIF y el SAT investiguen a los de Pandora Papers: AMLO
Entre quienes tendrían dinero en paraísos fiscales figuran el exconsejero jurídico Julio Scherer y el secretario de Comunicaciones Jorge Arg…
#UIF
Nación
Ofrece UIF indagar a mexicanos exhibidos en los Pandora Papers
Figuran personajes poderosos, millonarios y políticos que mueven dinero a paraísos fiscales
Puebla
Pide AMLO a la UIF indagar si hay desvío en Fundación Jenkins
Señala que el gobierno federal puede hacer una recomendación sobre este caso
Nación
AMLO utiliza a la UIF como garrote político: Muramaya
“Que vayan al fondo, porque nada hay que ocultar, tengo las manos limpias", respondió el consejero del INE a la investigación en su contra
Nación
Lilly Téllez denuncia al gobierno federal por difamación
Señala que desde el gobierno, Morena quiere limpiar a Salgado Macedonio y ensuciar la imagen de ella
Nación
Investigación por lavado de dinero contra familia de Ruiz Esparza
El empresario Víctor Manuel Gómez Rodríguez y otras cuatro empresas también son investigadas
Nación
UIF denuncia a La Luz del Mundo y a su líder, Naasón Joaquín García
La Unidad de Inteligencia Financiera hace el señalamiento por lavado de dinero y delitos fiscales
Nación
Acusan de lavado al empresario poblano Ricardo Henaine
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) hizo la denuncian ante la FGR
Nación
Santiago Nieto descarta buscar la gubernatura por Querétaro
A través de sus redes sociales confirma quedarse en la Unidad de Inteligencia Financiera
Economía
Bloquean UIF cuentas de 14 bandas delictivas en CDMX
Son cuentas de mil 352 presuntos delincuentes
Puebla
Antorcha confirma fueron 20 cuentas congeladas por UIF
Aquiles Cordova Morán dijo que se trata de recursos transferidos durante más de 10 años
Puebla
Barbosa pide a la gente no dejarse engañar por Antorcha Campesina
Señala que el discurso de pobreza es mentira, “son inmensamente ricos”
Puebla
Puebla tendrá UIF Estatal para investigar lavado de dinero
Conago y UIF firman acuerdos para creación de Unidades de Inteligencia Estatales
Puebla
Sigue investigación contra cómplices de Eukid Castañón por lavado de dinero
El gobernador reitera que en Puebla habrá justicia de todos los actos de corrupción de la “novela poblana”
Puebla
Huachicoleros lavan dinero en 4 regiones de Puebla: UIF
Concesionarios de gasolineras del Valle de Atlixco y Matamoros, Tehuacán y las sierras Negra, Nororiental y Norte, son sospechosos de “lavar…