Archivo histórico
Tras la publicación de los llamados “Pandora Papers”, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Santiago Nieto, reveló que inició la investigación para ubicar irregularidades.
A través de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto explicó que la investigación está basada en el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador con el combate a la corrupción.
El funcionario señaló que es necesario avanzar en identificar a los beneficiarios finales.
Los Pandora Papers son 11.9 millones de registros confidenciales de 14 bufetes de abogados reunidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La #UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_ de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) October 3, 2021
Figuran personajes poderosos, millonarios y políticos que recurren a empresas de papel, fideicomisos opacos y maniobras financieras para trasladar sus fortunas lejos del alcance de las autoridades fiscales.
En las investigaciones aparecen los nombres de más de tres mil mexicanos entre ellos el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Sherer, Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; el senador morenista Armando Guadiana, y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad. Todos ellos forman parte de la 4T.
Foto: archivo m
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